IFFC Fraudecafe - Netwerkfraude met behulp van rechtspersonen
Het komende IFFC Fraudecafe vindt plaats op donderdag 21 september op de The Hague Security Delta Campus.
Gastspreker: Joost A.J.M. Marée, EHI, Belastingdienst
Presentatie: Netwerkfraude met behulp van rechtspersonen
Het team Signaalanalyse en Fraude van het Expertisecentrum Handhaving & Intelligence (EHI) van de Belastingdienst houdt zich bezig met het verkrijgen van overzicht van en inzicht in fraude en misbruik met rechtspersonen en de personen en facilitators die hierbij betrokken zijn. Doelstelling is het voorkomen van (potentiële) fraudeurs in de systemen. Wanneer fraudeurs onverhoopt toch in de systemen terecht zijn gekomen, probeert het team dit zo snel mogelijk te detecteren en in behandeling te laten nemen om zo schade te voorkomen dan wel te beperken.
Dit team heeft hierdoor veel kennis over bepaalde fenomenen en/of (fraude)constructies. Hierbij vindt analyse plaats hoe bepaalde fenomenen en/of (fraude)constructies is vorm gegeven en hoe deze hebben kunnen plaatsvinden. Vervolgens wordt bekeken hoe vaak deze fenomenen en/of (fraude)constructies voorkomen, wat de aard en omvang van het probleem is en welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om dit in de toekomst te voorkomen en te handhaven.
Samengevat: van fraude/constructie naar preventie en handhaving.
Bevindingen van dit team zullen tijdens het IFFC Fraudecafe besproken worden.
Programma:
16.00 ontvangst met koffie en thee
16.15 aanvang presentatie
17.15 netwerk borrel