Financial Crime Week

Of het nu gaat over drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude, witwassen, of cybercrime, over één thema is iedereen het wel eens: de financiële baten ervan zijn enorm. Ervaringen van de afgelopen jaren leveren óók een andere zorgwekkende conclusie op: de vervlechting neemt op veel fronten schrikbarend toe. Een paar voorbeelden: toenemende criminele investeringen in amateursportverenigingen, illegale verdiensten door arbeidsuitbuiting vloeien weg in vastgoed en drugscriminelen die hypotheekfraude plegen. Als je een illegaal verdiende euro zou kunnen volgen, levert dit een complexe en moeilijk traceerbare route op. De grenzen tussen legaal en illegaal, boven- en onderwereld, online en offline, nationaal en internationaal vervagen. Kortom, de vervlechting is compleet. Hoe bestrijden we deze complexe vormen van financiële criminaliteit? Wat weten we er eigenlijk van? Zijn er best practices? Tijdens de Financial Crime Week van 2023 komen experts samen om deze vragen te belichten.

Het programma zal op een later moment bekend gemaakt worden en bestaat uit sprekers, workshops, inspiratie, online sessies en netwerken. Waaronder een Paneldiscussie en Breakoutsessie over BEC-Fraude, georganiseerd vanuit het HSD programmateam BEC-Fraude.